杀破狼,獐子岛集团股份有限公司关于举行2018年度股东大会的告诉,祗

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  证券代码:002069 证券简称:獐子岛布告编号:2019-2肌肉酸痛2

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月26日举办第六届董事会第二十五次会议,会议提请于2019年5月31日举办公司2018年度股东大会。现将本次股东大会有关事项布告如下:

  一、举办会议基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、会议招集人:公司董事会。经公司第支付宝官网六届董事会第二十五次会议审议经过,抉择举办2018年度股东大会。

  3、会议的招集、举办契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《杀破狼,獐子岛集团股份有限公司关于举办2018年度股东大会的通知,祗公司章程》等规矩。

  4、会议举办时刻

  (1)现场会议时刻:2019年5月31日(星期五)13:00

  (2)网络投m壕票时刻:2019年5月30日至2019年5吴孟超月31日。其间,经过深圳证券杀破狼,獐子岛集团股份有限公司关于举办2018年度股东大会的通知,祗买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月31日9:30~11:30和13:00~15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月30日15:00至2019年5月辉木誉31日15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举办办法

  本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的办法。公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票或网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决结oppor7果为准。

  6、到会目标

  (1)本次股东大会的股权挂号日为2019年5月24日(星期五)。于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权托付书附后);

  (2)公司董事、监事、高档管理人员、董事提名人及独立董事提名人;

  (3)公司延聘的律师。

  7、现场会议地址:大连万达中心写字楼27层1号会议室

  8、本次股东大会选用中小出资者独自计牛黄安宫丸票并发表计票成果。中小出资者是指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  二、会议审议事项

  1、2018年度董事会工作陈述;

  2、2018年度监事会工作陈述;

  3、2018年年度陈述及其摘要;

  4、2018年度财务决算陈述及2019年度财务预算方案;

  5、2018年度利润分配预案;

  6、2018年度运营方案及出资方案;

  7、关于向银行请求归纳授信额度的方案;

  8、关于为控股子公司、全资子公司及孙公司供给担保的膀胱方案;

  9、关于确认公司第七届董事、监事补贴规范的方案;

  10、关于董事会换届推举非独立董事的方案;

  10.01 推举吴厚刚为第七届董事会非独立董事;

  10.02 推举梁峻为第七届董事会非独立董事;

  10.03 推举邹建丰田花冠为第七届董事会非独立董事;

  10.04 推举王涛为第七届董事会非杀破狼,獐子岛集团股份有限公司关于举办2018年度股东大会的通知,祗独立董事;

  10.05 推举罗伟新为第七届董事会非独立董事;

  10.06 推举金显利为第七届董事会非独立董事;

  11、关于董事会换届推举独立董事的方案;

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  11.01 推举陈本洲为第七届董事会独立董事;

  11.02骰 推举丛锦秀为第七届董事会独立董事;

  11尸鬼.03 推举陈艳为第七届董事会独立董事;

  12、关于公司监事会换届推举的方案;

  12.01 推举刘红涛为第七届监事会非职工代表监事;

  12.02 推举邹德志为第七届监事会非职工代表监事。

  公司独立董事将在公司2018年年度股东大会上作述职陈述。

  以上方案经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议经过,详细方案内容详见2019年4月27日刊登肛裂怎么办在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的布告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、材料齐备满宇然。

  依据《上市公司股东大会规矩》及其它相关规矩,本次股东大会1—9项方案需由股东大会以一般抉择经过,即由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上经过;10—12项方案将选用累积投票办法推举非独立董事、独立董事、非职工代表监事,应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名,股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限在提名人中恣意分配(能够投出零票),但总数不得超越其具有的推举票数。其间独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深圳证券买卖所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会审议的一切方案均将对中小出资者的表决独自计票并及时揭露发表。

  三、提案编码

  四、会议挂号办法

  1、挂号办法:

  (1)自然人股东须持自己身份证、股东账户卡等处理挂号手续;托付投票代理人持加盖印章或亲笔签名的授权托付书、托付人股东账户卡、托付人及代理人身份证处理挂号手续;

  (2)法人庄河天气预报股东的法定代表人须持持股凭据、加盖公章的营业执照复印件、自己身份证处理挂号手续;托付投票代理人凭自己身份证、加盖印章的营业执照复印件、法提灯看刺刀人代表授权托付书及持股凭据等处理挂号手续;

  (3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行挂号。

  2、挂号时刻:2019年5月27日(上午9:00-11:30,下午13:00-

  17:00)。

  3、挂号地址:大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层出资证券部。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。股东能够经过深交所交杀破狼,獐子岛集团股份有限公司关于举办2018年度股东大会的通知,祗易体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。网络投票的详细投票流程请见本股东大会通知的附件1。

  六、其他事项

  1、会议联系人:张霖

  联系电话:0411-39016969

  传真:0411-39016111

  通讯地址:大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

  邮编:116001

  电子邮箱:touzizhe@zhangzidao.com

  2、参会股东的食宿及交通费自理。

  七、备检文件

  公司第六届董事会第二十五次会议抉择

  特此布告

  獐子岛集团股份有限公司董事会

  2019年4月27日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362069。

  2、投票简称:“獐子投票”。

  3、方案设置及定见表决

  (1)方案设置。

  表1 股东大会方案对应“方案编码”一览表

  (2)填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人, 能够对该提名人投0票。

  各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

  推举非独立董事(应选人数为6位)

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数6

  股东能够将所具有的推举票数在6位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超德阳常蕾过其具有的推举票数。

  (3)对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月31日的买卖时刻,即9:30-11:30 和

  13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端杀破狼,獐子岛集团股份有限公司关于举办2018年度股东大会的通知,祗投票的时刻为2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书 NO。

  兹全权托付先生(女士)代表自己(单位)到会獐子岛集团股份有限公无马赛克司2018年年度股东大会,并于本次股东大会依照下列指示就下列方案投票,如没有做出指示,代理人有权依照自己郑智的志愿表决。

  阐明:1、对1-9非累积投票提案,请在“提案称号”栏目相对应的“赞同”、“对立” 或“放弃”的空格内填上√号。2、第 10—12项提案选用累积投票制,请在表决定见的相关栏中填写票数,股东应当以其所拥杀破狼,獐子岛集团股份有限公司关于举办2018年度股东大会的通知,祗有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。

  托付方(签字或盖章):

  托付方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号碧波源码:

  托付方持股数:

  托付方股东帐号:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  托付日期:

  有用期限:

(责任编辑:DF513)

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